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农行上海嘉定真新支行成功堵截一起电信诈骗事件

  近日的一天下午,一名年长客户至农行上海嘉定真新支行咨询银行业务,大堂经理在办理咨询业务时,发现客户所持有的支票和借记卡异常,在详细地询问和了解支票及借记卡的来源后,初步判定可能为又一起新型的电信诈骗事件,并及时上报了网点运营主管,成功阻止了一起电信诈骗事件的发生。

  近日,客户接到电话,对方自称是“中宣部”的,称根据国家的相关政策,客户有资格领取一大笔养老补助金,虽然对方讲了一大通所谓的政策,但客户将信将疑。没想到,过了两天,客户果真收到了一份快递,里面是一张金额为233600元的现金支票和一张借记卡。这时,对方的电话又来了,告诉客户,想要领取补助金,需要先交纳保证金和手续费,共计2000元,费用直接付现金给快递员即可。大堂经理立即感觉事情蹊跷,现金支票与借记卡经检查也存在可疑之处,于是马上将此事汇报运营主管。

  网点运营主管仔细询问了客户对方的情况,然后发现客户提供的支票纸张光滑,背面无背书栏,格式也与该行支票完全不一致,借记卡正面的颜色与真实的卡片也略有区别,背面的格式则完全不同,判断该支票和借记卡均为伪造,于是确定这是一起针对老年人的诈骗事件。运营主管立即向上级部门进行汇报并拨打110报警,同时提醒客户不要付款,不要落入骗子的陷井。最后客户表示已认识到这是个骗局,同时对网点的帮助表示感谢。

  该事件的主要特征有两个,一是针对的人群主要为老年人群或诈骗防范意识较薄弱人群。二是主要手法与此前要求客户转账的形式不同。诈骗嫌疑人通过快递向客户寄送物品,同时客户直接将现金交给快递员,这样客户获得风险提醒的机会更少,资金的追踪也更加困难。(文/何东)



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