被害人:杨女士,29岁,加拿大籍华人,知晓电信诈骗防范内容
今年2月14日,上海警方接到29岁的杨女士报案:去年10月9日下午,她在在陆家嘴的公司内接到号码为021-95588的工商银行电话,说她在广州办理的信用卡有恶意透支行为,并将电话转接到了广州市公安局,接线员让杨女士自己查询广州市公安局刑侦队的电话。随后,杨女士接到号码为020-83333397的电话,自称广州市公安局刑侦队,说杨女士名下有一张建设银行卡涉及一桩大型诈骗案,很可能身份被人冒用,并发送了一个软件让杨女士登陆所谓“最高人民检察院”网站,查询自己被通缉的信息,杨女士信以为真后,对方要她将钱转入“国家安全账户”里进行调查。
去年10月10日,杨女士按照对方要求办理了一张工商银行卡并开通了网上银行,随后通过家中电脑,被“广州的警官”以远程控制电脑的方式汇款5万至对方账户。此后一直到今年2月,杨女士不断协助和对方利用远程控制的方式,通过工商银行卡向“安全账户”交纳“保证金”,当对方告知她因涉嫌诈骗必须交足600万保证金时,杨女士表示个人资产只有200万元,提出用父亲的汇丰银行账户代缴,此后对方通过绑定银行卡转账的方式陆续转走人民币50万元和美金411万元。此时,对方告知杨女士“保证金”已缴足,开始资金回流,要求她配合工作不要上网查询。
今年2月4日,对方告诉杨女士自己有事会有几天无法联系,后杨女士因长时间未接到对方电话,于2月12日查询父亲汇丰银行账户时发现卡内资金已被全部提走,于是向警方报案。
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