一次卷2000万巨款 11嫌犯被押解回沪

视频：一次卷2000万巨款 11嫌犯被押解回沪  记者 沈文林 摄制 陈炅玮

图说：在特警的押送下，11名头戴黑色头套的犯罪嫌疑人先后从机舱走下悬梯。新民网记者 沈文林 摄

图说：发生在上海的单笔金额最大的电信诈骗案件成功收网。新民网记者 沈文林 摄

图说：头戴黑色头套的嫌犯在警方大巴上。新民网记者 沈文林 摄

图说：押解嫌犯的车辆离开机场。新民网记者 沈文林 摄

　　【新民网·独家报道】今天（12月19日）凌晨，11名大陆电信诈骗犯罪嫌疑人被押解登上飞往上海的航班。18日下午，同案的10名台湾籍犯罪嫌疑人在金边已移交给台湾地区警方。至此 ，发生在上海的单笔金额最大的电信诈骗案件成功收网。

　　2000万巨款被一次卷走

　　凌晨5点30分左右，从柬埔寨金边飞来的民航客机降落在上海浦东国际机场，在特警的押送下，11名头戴黑色头套的犯罪嫌疑人先后从机舱走下悬梯。踏上停机坪的 一刻，也是这些长期藏匿在金边，通过电话骗取无数国人钱款的“公安”、“检察” 人员的彻底现形。

　　10月28日，上海市公安局浦东分局接报这起特大电信诈骗案件，受害人陆某被人以“电话欠费”为名骗走近2000万元。上海市公安局随即成立“10·28”案专案组展开工作。专案组通过调查发现，拨打诈骗电话的犯罪嫌疑人藏匿于柬埔寨境内。最终经过在金边一个月的侦察伏击和当地警方的配合下，21名犯罪嫌疑人悉数就擒。

　　记者获悉，押解回沪的11名犯罪嫌疑人和此前已移交台湾警方的10名台湾籍嫌犯 ，均为该团伙中的“话务组”。早前，“开卡组”的7名犯罪嫌疑人已经在沪落网；“取款组”成员和幕后老板均在台湾地区，目前当地警方的抓捕工作仍在进行中。

　　赴柬当日就迎“不速之客”

　　谈及赴境外抓捕的经过，专案组负责人、市公安局刑侦总队副总队长杨维根告诉记者，11月19日，专案组首批成员赶赴柬埔寨，但抵达金边后不久，住所外就来了刺探情况的“不速之客”。为避免身份暴露、打草惊蛇，专案组成员之间不再讲上海话 ，改讲普通话。

　　侦破电信诈骗案件的主要线索有电话号码、IP地址等。而在柬埔寨，当专案组将前期侦查起获的线索提供给当地警方时，却发现“此路不通”。原来，在柬埔寨，查询与电信相关的情况，需先提交申请给警察部门，警察部门再找邮政管理部门，通过邮政管理部门寻找电信公司。而在柬埔寨，大大小小的电信公司多达几十家，排摸完毕至少需要一个星期时间。

　　“这么长的时间，在面积不大的金边，‘一群中国人来了’的风声可能足以传遍全市。”杨维根表示，在寻求当地警方查询地址的同时，专案组也拿出金边地图，一 帧一帧搜索。“电信诈骗窝点多数符合几个条件：高档地段，不太过于醒目，排除容易暴露的身份的商务楼和普通居民区。”

　　窝点所在地最终确定：金边市堆谷区319街的一栋绿色别墅——铁门把关，围墙上布满环形倒刺，探头林立。

　　随后就是连续数日的蹲守和踩点。12月8日17时，好消息传来：在多方努力下， 柬埔寨警察总监同意了收网行动。

　　12月9日10时左右，专案组民警和当地警方分别从绿色别墅后门和正门冲入，抓获全部21名犯罪嫌疑人。

　　幕后老板远程删数据

　　一进入窝点，专案组成员就赶忙坐到电脑前清理备份相关电脑数据。此时，电话仍然此起彼伏，大多数是国内受骗者打进来的。然而，其中一个来自台湾的电话响了一阵后挂断。随即，窝点内用来上传每日统计资料的数据库密码已被更改。

　　杨维根表示，经事后查证，来电者正是这一窝点的幕后老板，人称“林老板”或 “吉哥”，目前警方已查清其真名并通报台湾地区警方。据介绍，“林老板”每天会从台湾给窝点打3至4次电话询问工作。一连拨了几个电话无人接听，他立即更改了服务器密码，并开始远程删除数据。

　　幸好，数据备份早已做好。“我们最担心的事情就是证据被毁，这就是我们抓捕时必须争分夺秒的原因。”说起当时争分夺秒的场景，杨维根至今仍有些后怕。

　　2000万一天内分解

　　“电信诈骗是团伙作案，一个完整的电信诈骗犯罪架构包括‘金主’、‘开卡组’、 ‘话务组’、‘转账组’、‘取款组’、‘洗钱组’。”杨维根介绍说，“开卡组”属于单独的团伙，不仅仅为电信诈骗团伙开卡，可能还为其他犯罪集团（如赌博、贩毒等团伙）开卡，收取手续费。他们通过各种关系、手段，在商业银行开出银行卡，然后提供给犯罪集团使用。

　　“话务组”是电信诈骗集团的关键组成部分。本案中的犯罪嫌疑人，在大陆和台湾地区招录人员，进行培训后冒充电信、司法机关等单位员工与人联系，进行诈骗。

　　“转账组”可能属于电信诈骗团伙，也可能属于专门的转账团伙。他们负责将诈骗到账的钱通过网银层层转账，分解到其他账户中，化整为零。骗到钱后，嫌疑人可在一天之内完成7级转账，从最初的账户，最终将2000万元的巨款转账分解到2000个账户中。

　　“取款组”在得到指令后，将分解后的钱款在ATM机上取出，这个过程主要在台湾完 成。“金主”遥控指挥上述活动，最后安排洗钱组帮助洗钱。

　　案件频发暴露监管漏洞

　　为何网络电话能任意显号迷惑受害人？为何“开卡组”轻而易举就能拿买来的身份证办理上千张银行卡？为何网银转账无限制，让“转账组”几小时内敲敲键盘就能完成上千次转账、分解？

　　电信诈骗案件一再发生，暴露出有关部门的监管存在漏洞。

　　公安部门反诈骗专家告诉记者，电信诈骗多发，与电信服务商提供了任意显号服务有关。同时，网银转账的限制条件少，客观上为犯罪分子实施诈骗提供了便利，建议网银转账借鉴香港银行业的申报制度，这样可以延迟转账几率，防范大额诈骗。

　　此外，只有电信部门、银行与公安机关携手，继续加强合作，共同堵塞监管漏洞 ，才能从源头上遏制电信诈骗犯罪高发现象。（新民网记者 沈文林）