您现在的位置:首页 > 新民头条 > 正文

有人收购身份证后“借脸”办卡!上海警方斩断电信诈骗背后黑灰色“产业链”

来源:新民晚报 记者:潘高峰     编辑:张家愉     2017-12-28 15:25 | |

通常人们开户是为储蓄、消费等正当用途,有些人却另有目的,他们持他人身份证冒名开户,为的就是将这些银行卡转手高价卖出。这已成为电信诈骗背后的一条黑灰色“产业链”。

一套完整的“黑账户”包括哪些?一张身份证、一张用于开卡注册的预付费电话卡、一张银行卡以及相应的网上银行电子口令卡。这一整套购置成本约200多元,出售给“下家”的价格却高达1500至2000元。

记者今天从上海警方获悉,通过一则诡异的“兼职广告”,警方循线追踪破获一个专门买卖身份证和银行卡的犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人15人。

图说: 警方循线追踪破获一个专门买卖身份证和银行卡的犯罪团伙。警方供图

涉案账户 源头在哪?

一起电信诈骗案件行骗得逞后,被害人的血汗钱被转入指定银行账户,短时间内如水银泻地般被层层转账提走。在ATM机单日取款设定限额的今天,为何犯罪分子还能如此高效取款?这背后是大量“黑账户”充当了帮凶,给人民群众财产造成巨大损失的同时,也为警方追赃设置了障碍。

今年以来,徐汇警方劝阻和破获了多起电信诈骗案件。办案中,枫林路派出所执法办案队民警发现:犯罪嫌疑人行骗使用的实名账户与自身毫无关联,但开户手续却十分完备。这些涉案账户的源头在哪里?

警方就此展开侦查。11月以来,民警发现,不少招工网站和微信兼职群中有人发布“协助办理银行卡”的招募广告。其中一名发布者胡某在微信中承诺,如果成功开设账户、办理出借记卡,兼职者可以得到每张150元的报酬。

“兼职广告” 牵出团伙

这背后显然有猫腻。警方围绕胡某展开详细调查,结果发现收购证件、招募兼职人员、组织他人以虚假身份骗领借记卡等多项“业务”,胡某都有涉及。按照法律,这些行为涉嫌妨害信用卡管理、买卖身份证件和盗用身份证件罪。警方分析,要组织这样规模的“兼职”,背后必然有一个团伙在运作。徐汇警方随即成立专案组开展侦查。

胡某无疑是打开案件缺口的关键。12月4日,警方发现胡某组织5名团伙成员前往浦东陆家嘴某银行“办卡”。专案组等所有人集中完毕,立即对6名犯罪嫌疑人实施抓捕,当场查获真实身份证百余张和2套已经办理成功的银行卡、U盾等网上银行登录工具。

胡某到案后,很快交代了他伙同他人买卖身份证、招人冒名办理银行卡的犯罪事实。警方通过他的交易信息,很快锁定了团伙中的其他犯罪嫌疑人,先后于12月7日、11日抓获了负责倒卖身份证的“上家”钱某和收购银行卡的“下家”黄某等9名犯罪嫌疑人。

“借脸”办卡 高价牟利

一条完整的利益链浮出水面:钱某以每张50-100元的价格通过网络、废品回收站等多种渠道收购他人遗失的身份证,再提价50元卖给胡某;胡某通过网上招募兼职人员“借脸办卡”;再以1500元到2000元的高价出售给“下家”;“下家”往往用于实施诈骗等违法犯罪活动,或者再抬价转售他人。

据警方介绍,犯罪团伙在办卡前还有一个“配卡”环节,即团伙成员找到应聘者后,会从百余张身份证中挑出外貌与之相似的人进行匹配,以确保骗领银行卡时更易蒙混过关。应聘者由团伙成员带到网点办卡时,胡某与收卡人在银行外等候,办出后当场交易。

今年以来,胡某已先后出售“黑账户”40多套,被查获的100多张身份证也是即将用于犯罪的“待售物”。目前,胡某等15名犯罪嫌疑人已被徐汇警方刑事拘留。

警方提醒  保护证件

公民应保护好自己的身份证件,一旦遗失必须立即到相关部门办理挂失及补办手续。此外,身份证复印件等信息也要谨慎保管,防止被他人盗用,造成不必要的麻烦。

新民晚报首席记者 潘高峰 通讯员 于筱晴

今日热点

网友评论 小提示:您要为您发表的言论后果负责,请各位遵守法纪注意语言文明
您还能输入300
最新评论 [展开]

新民报系成员|客户端|官方微博|微信矩阵|新民网|战略合作伙伴

新民晚报|新民网|新民周刊|新民晚报社区版

新民晚报数字报|新民晚报ipad版|新民网客户端

关于新民网|联系方式|工作机会|知识产权声明

北大方正|上海音乐厅|中卫普信|东方讲坛|今日头条|钱报网|少儿英语教育论坛|中国网信网|中国禁毒网|陆家嘴金融网|人民日报中央厨房

增值电信业务经营许可证(ICP):沪B2-20110022号|互联网新闻信息服务许可证:31120170003|信息网络传播视听节目许可证:0909381

广电节目制作经营许可证:(沪)字第536号|违法与不良信息举报电话15900430043|网络敲诈和有偿删帖跟帖评论自律管理承诺书

|沪公网安备 31010602000044号|沪公网安备 31010602000590号|沪公网安备 31010602000579号

新民晚报官方网站 xinmin.cn ©2017 All rights reserved