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警银联手打击“炒股”骗局,兴业银行上海分行拦截一起网络诈骗

来源:新民网--企业资讯     编辑:马建慧     2021-11-03 14:31 | |

  2021年10月29日,兴业银行上海武宁支行成功拦截一起网络诈骗,为客户避免经济损失。


帮你炒股?不可轻信!

  当天中午12时左右,客户陈女士(化名)到来兴业银行上海武宁支行,要求向办理异地汇款业务。按照业务操作规范要求,柜面工作人员曹逸璟逐一询问客户的汇款用途、汇款对象等信息。客户表示,该笔资金需要转给江苏某投资咨询有限公司进行炒股。

  听闻“银证转账”“用来炒股”等关键字,曹逸璟立即提高了警惕,与陈女士确认具体信息。根据陈女士的叙述,两年前她通过网络渠道认识了该投资咨询有限公司的客户经理,并一直保持联系状态。这次,该公司的客户经理提出,让陈女士转来一笔资金,不用她费心操作,公司就会帮陈女士炒股赚钱,轻松又省心。


破解疑点,堵截骗局

  曹逸璟立即暂停了该笔业务的办理,呼叫大堂经理王雯说明情况,告知陈女士她有极大可能遇到了网络诈骗。沟通后,陈女士给王雯看了她和所谓“客户经理”的聊天记录。结合过往经验,工作人员基本确定了这是一起的典型的网络典型诈骗案件,向合规主管报备该情况,同时通报辖区派出所。

  工作人员为陈女士一一分析其中疑点。其一,陈女士获得的所有信息只是微信文字对话,并没有亲临该投资咨询公司,也并没有见过“客户经理”的庐山真面目,无法确认真实性;其二,正规的证券公司不会让客户直接汇款,更加不会代替客户操作股票交易。

  当着陈女士的面,王雯拨通了该公司的联系电话,对方告知,该公司提供的是股票咨询服务,资金转至公司账户后才能进行操作。王雯提出,她需要向警方咨询真实性后才能办理,对方立即挂断了电话。这一通电话,也让陈女士意识到了问题。

  民警到场后,陈女士告诉大家,该客户经理通过建立微信群的方式,将许多老年客户加入群里,经常发一些培训课程。她这次想汇的款项的其实是“会员培训费”,“原价”将近5万元,现提供“优惠价”,直接打5折,让她心动不已。在警察和银行工作人员的共同劝解下,陈女士恍然大悟,意识到自己险些被骗,打消了汇款的念头。她充分认可兴业银行员工认真负责的工作态度,并感谢兴业银行上海分行帮她避免了2.43万元的资金损失。

  不仅如此,陈女士还配合警察回公安局继续协助调查,以免微信群中其他一百余人上当受骗。由此,兴业银行上海武宁支行成功堵截了一起网络骗局,并预防了多起可能发生的诈骗案件。


八条贴士,甄别陷阱

  兴业银行上海分行在提供优质金融服务的同时,努力当好社会公众的“金融守门人”。面对如今花样百出的电信骗局,兴业银行上海分行提示广大消费者,遇到以下情况,务必提高警惕,谨防诈骗:

  1、自称公检法要求汇款的;

  2、叫你汇款到安全账户的;

  3、通知你中奖、领取补贴、包裹等要先交钱的;

  4、通知你家属出事要汇款的;

  5、通过微信、电话要银行卡信息,尤其是动态验证码信息的;

  6、让你开网银接受检查的;

  7、自称领导要求汇款的;

  8、陌生网站(链接)要升级银行卡信息的;

  总之,凡是涉及到银行账户信息、汇款要求的,一定要亲自核实,切莫轻信骗局,误中陷阱。




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