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兴业银行上海宝山支行成功拦截一起金融诈骗

来源:新民网--企业资讯     编辑:马建慧     2020-06-15 17:02 | |

  2020年5月15日,兴业银行上海宝山支行成功堵截了一起诈骗案件。

  当日下午,一位七十六岁的客户在一名年轻女子陪同下,到柜面办理22万元的取现。因现金数额较大,出于安全防范的考虑,大堂经理询问了客户的取现用途。老太太回答称,这笔钱将用于购买“进口药物”,且全程一直在征求陪同女子“小红”的意见。而“小红”不仅没有正面回复,还以咨询理财产品为理由,想要转移大堂经理的关注。由于情况异常,大堂经理立刻反馈给了会计主管,没想到面对银行工作人员的问询,陪同女子“小红”立刻离开了营业大厅,将老太太一人留在了柜台前。

  从老太太的回复中,兴业银行的工作人员发现了不少可疑之处:她取现的目的是为了付钱给北京的“名医”,“小红”是联络人,前期已经联系了“名医”会诊过病情。看到“小红”离开,老太太情绪逐渐变得激动起来。

  反复解释劝阻无效,会计主管当即与宝山公安局友谊路派出所取得了联系,民警到来后,确认老太太遇到了金融诈骗。诈骗分子利用老年客户重视身体健康状况的心理,先逐步获取受害人信任,再用“会诊费用”“药物费用”等多种理由,哄骗受害人直接转交现金。

  在民警与银行双方的共同劝导和安抚下,老太太将取出的现金重新存入了账户内。为了保护客户权益,双方将情况告知了老太太所居住的社区工作人员,后续社区工作者将跟进随访、转告家属,防止她再度被骗。

  面对花样百出的金融诈骗,兴业银行上海分行长期以来坚持做好客户的“防火墙”和“守门人”,一方面对可疑案件做好堵截,一方面持续宣贯防诈骗知识,从多角度入手,切实保护消费者的切身利益。




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