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招行上海塘桥支行成功阻止不法分子对公伪冒开户

来源:新民网-企业资讯     编辑:吴钦崎 修丽华     2018-08-27 11:00 | |

  2018年8月23日上午,某广告公司经办人林某到招商银行上海塘桥支行办理开立基本账户业务。林某声称该公司为新公司,所以公司章程、公司地址租赁合同均无法提供。经办柜员小郝在审核客户提供的资料时发现,该经办人手机号下存在多个公司的预审信息,便瞬间提高了警惕,初步怀疑林某可能为代办公司人员。

  经查询,小郝发现系统里显示的公司法人郭某为招行零售客户,便拨打了其留存的手机号。了解后得知,郭某身份证曾遗失过,且对名下有该公司一事毫不知情,更不曾委托任何人前来办理公司开立基本户事宜。此时,小郝已断定这是一起对公伪冒开户业务,当即将这一情况反映给了当班主管。在拨通辖区民警电话之后,小郝和主管分工协作、密切配合,与对方斗智斗勇、拖延时间。

  小郝不紧不慢地与林某进行周旋,试图了解更多其公司相关信息;与此同时,主管拨打了林某提供的所谓“公司法人”的电话,询问对方姓名、公司相关情况,对方一直声称信号不好,回答也支支吾吾、断断续续。不一会,辖区民警来到网点,林某见状试图挣脱跑路,但终被民警制服,并带回进行调查。

  事情到此,应该算已得到了妥善处理,但是小郝并没有放松警惕。她再次查询了经办人林某手机号下存在的那些公司开户预审信息,用同样在招行系统里查到的电话,联系到了同为招行零售客户的某建筑公司法人徐某,情况果然与先前的郭某一样,身份证均遗失过,且不知道其名下注册过公司。小郝便立即向他说明了被冒用开户的情况,建议其报警,将违法犯罪行为“扼杀在摇篮里”。

  招行上海分行的工作人员提醒广大市民,身份证丢失后,一定要及时报案、作废原证,并注意留存证据,防止日后陷入纠纷举证困难,造成损失。







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