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招商银行上海强化源头防控,积极防范网络电讯诈骗

来源:企业资讯     编辑:吴钦崎 修丽华     2018-02-28 14:30 | |

  2017年,招商银行上海分行坚持从维护客户利益出发,不断加强对电信网络诈骗的打击力度,采取综合治理,坚持防范与打击两手抓的工作方针,取得了较好的成效。

  该行除了继续强化网点开户管控和宣传、预防措施外,针对公安机关调查、客户反映以及历史案例中涉及电信网络诈骗的账户开展了衍生账户排查、管控工作。通过这一新阵地的开辟,一举将电信网络诈骗的源头防控机制推向深入,有效扼住了该类新型违法犯罪活动的“七寸”,收效显著。截至目前,该行共已成功管控涉案账户及其衍生账户652户,管控涉案资金累计90余万元,为遏制电信网络诈骗等违法犯罪行为贡献了重要力量。

  近年来,招行上海分行在上海市公安局、上海银监局的指导下,逐步将“安全评估”工作纳入该行内保管理长效机制,形成了长效管理的良性发展格局。各基层单位对“安全评估”工作的认识和重视程度不断加深,强化责任、完善内控、保证技防设施运行质量等相关工作要求落实的执行力亦不断增强。去年7月,创智天地支行成功堵截利用虚假转账回单实施诈骗案件1起,涉案金额32万元;11月,陆家嘴支行快速反应,在分行运营中心的积极配合下,追回一外地客户的被骗资金75万元。此外,招行上海分行还统一规范了机构上报案事件信息相关程序,年内共收到机构上报账户异常90个(共80起),其中对公伪冒开户14起,非正常集体开户、伪冒证件开户、买卖银行卡、伪冒挂失补卡、配合警方抓捕犯罪嫌疑人等其他情况66起。



 



 

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