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兴业银行上海分行“掐住七寸” 保护百姓资金安全

电信网络的急速发展,带来信息传输量大、传播速率快、受众大的便利外,也为违法犯罪活动提供了新的运作空间和便利条件,严重影响了人民的生活和经济社会的健康平稳发展。近半年时间,兴业银行上海分行积极配合公安部门打击电信网络犯罪,冻结各类银行账户881个,掐住了电信诈骗的“七寸”。

据了解,该行近年来一直坚持在柜面工作中贯彻“四询问、一告知”、“四核查”等防诈骗要求,建立分行“日常防范、重点核查、拦截劝阻”相结合的多层次柜面防范拦截机制,高效配合公安机关开展涉案账户查控工作,不推诿、不拖延、不拒绝,并主动加强与上海市反电信网络诈骗中心的联系和协作,与总行95561客服中心联络,制定了三方协作的对疑似犯罪份子理财卡紧急口挂流程,进一步对涉案理财卡进行紧急处置。

有一长串能够反映出该行在打击电信诈骗上做出的努力:通过排查一人多卡隐患,该行已联络3752名客户重新确认用卡需求,清理存量无效卡,防止由此衍生出的非法买卖银行卡等案件,切断电信诈骗的产业链;根据公安系统诈骗嫌疑人名单,梳理可疑账户,对1030名犯罪嫌疑人上调风险等级,严格控制此类高风险客户的开卡数量,自201511月起,已限制40余名涉嫌诈骗或买卖银行卡的个人申请办卡,并对公安或司法机关提供的涉嫌电信网络诈骗的黑名单账户,限制其境内、外用卡功能。

同时,该行高度重视关于防范电信网络诈骗的日常风险提示工作和面向公众开展的宣传活动,通过走进社区开展主题讲座以及通过微信公众号进行线上宣传,均取得了良好的社会反响。

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