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农行上海卢湾打浦支行成功堵截98万元电信诈骗案

2014-06-19 13:06
来源:新民网--企业资讯        新民网编辑:袁晴雨    作者:何东T | T 字号: 打印 参与评论(0)

  6月12日,农行上海卢湾打浦支行柜员在办理业务时观察入微、贴心至极,成功堵截98万元电信诈骗案,保障了客户财产的安全,树立了该行贴心服务的品牌形象。

  当天下午2点多,一位80多岁的老太太手提现金前来办理98万元的大额无卡存款业务。在大堂等待办理业务时有一名中年妇女陪同,但在老太太上柜办理业务期间,该中年妇女便离开。

  老太太上柜后随即从一个老式的旅行袋中掏出98万元成捆的现金,并要求办理汇款业务,这立即引起了经办柜员的高度警觉。当老太太把填写好的单据递进来时,柜员惊讶的发现收款人是一名叫马祖比代的50岁甘肃少数民族人士,便查询了该收款人一个月内的交易明细,发现该账号一直有大额的现金进出,而且一旦有钱入账,当天即通过网银分笔转走。柜员当即询问老太太是否认识收款人,为何要汇这么多钱。老太太回答该收款人是自己的亲戚,这笔钱是用来买理财产品的。经办柜员觉得收款账号异常,而且一名上海老太太有少数民族亲戚的可能性较小,随即又问老太太是否见过收款人本人,与收款人是通过何种渠道沟通联系的。老太太说并没有见过收款人,与收款人是通过电话联系的。种种迹象表明这与近期频发的电信诈骗颇为相似,更引起了柜员进一步的怀疑,呼叫大堂经理一同极力劝阻老太太暂缓汇款,但对方仍不接受执意要求汇款。随后,经办柜员一方面假装清点现金拖延时间,另一方面将此情况汇报给主管,大家商议后便立即报警。

  大约15分钟后,两名警察来到网点,在询问了相关情况后,认为此案是一例典型的诈骗案,向老太太提示这是一起诈骗案,阻止其汇款,老太太情绪激动要求独自带现金离开。考虑到老太太的人身财产安全,警察和网点人员在安抚老太太的同时联系其家属,半小时后,老太太在家属的陪同下离开了网点。经过一个多小时的共同努力,农行上海卢湾打浦支行最终成功堵截了这起大额电信诈骗案。

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(新民网编辑:袁晴雨)
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